CURSO 2026-2027

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 

Asignatura	Tráfico de drogas y blanqueo de capitales
		Versión	Julio 2026
Módulo	Formación Complementaria	Materia	2.4 Estudios Superiores de Derecho Penal
Créditos	6 ECTS	Presenciales	40 %
		No Presenciales	60 %
Curso	Primero	Temporalidad	Anual

 

COORDINACIÓN 

Departamento Responsable	Instituto de Derecho Comparado
Profesor Coordinador	Correo
Rosa María Moreno Flórez	morenoflorez@der.ucm.es

 

PRESENTACIÓN

El tráfico de drogas y el blanqueo de capitales cobran especial relevancia porque han dejado de ser solo una cuestión de interés para el Derecho Penal y la política criminal, para entrar en un ámbito más amplio. En ambas materias adquiere especial relevancia la normativa internacional, dada la vinculación de las regulaciones nacionales a textos supranacionales (de NN UU o de otras organizaciones regionales) que, tratándose de tráfico de drogas y de blanqueo de capitales son altamente normativistas y vinculan intensamente al legislador nacional, lo que no ocurre en otros ámbitos de la delincuencia.

Por lo que se refiere al tráfico de drogas, tras un siglo de prohibición planetaria, desde hace años se están replanteado los fundamentos de dicho régimen, en el entendimiento de que debe ser sustituido por otro de regulación capaz de atender a la demanda, de no criminalizar el consumo, de sustituir la represión –como única respuesta- por la reducción de daños y de tener en cuenta tres enfoques que desde Naciones Unidas se evitaban: salud pública, derechos humanos y evidencia científica. Desde 2008, el tema ha entrado en las agendas políticas internacionales y el debate sobre el particular se ha “legalizado”. Tras la UNGASS (sesión Especial de la Asamblea General de NN UU dedicada a las drogas) de 2016, nuevos planteamientos se abren camino. A lo anterior debe unirse el número creciente de países y territorios que han iniciado caminos de regulación del cannabis -tanto terapéutico como recreativo-, de espaldas a NN UU. Especial mención deberá hacerse a los cambios impulsados por la OMS en lo que se refiere a la nueva clasificación internacional de la planta cannabis sativa L, sus componente, derivados e imitadores de síntesis.

Tratándose del blanqueo de capitales, hay que recordar que es un delito recién llegado a nuestros ordenamientos, pero que en muy poco tiempo ha sufrido una evolución espectacular, ampliándose las conductas prohibidas (auto blanqueo, posesión, tipos imprudentes, etc.), independizándose del delito base y relacionándose de una muy peculiar forma con el delito fiscal. La legislación preventiva –administrativa- y represiva –penal- se consideran hoy instrumentos idóneos para hacer frente a la criminalidad organizada y a la vinculada con la corrupción, pero alcanza a otros ámbitos.

 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

Se pretende que el estudiante sea capaz de alcanzar los siguientes objetivos de conocimientos y comprensión al finalizar la asignatura:

• Formación avanzada y especializada con especial incidencia en el método comparatista, en las materias de Derecho Europeo y de Derecho Público español
• Conocimiento de los instrumentos internacionales relativos a tráfico de drogas, lavado de activos y criminalidad organizada.
• Conocer la normativa nacional que regula los delitos de tráfico de drogas y de blanqueo de capitales y la aplicación que de la misma hacen los Tribunales de Justicia.
• Entender las corrientes que, desde distintos ámbitos de las ciencias sociales y las de salud, preconizan un cambio de paradigma en el tratamiento de las drogas.
• Análisis de problemas actuales relacionados con las materias antes consignadas que permitan desembocar en una especialización académica o profesional.
• Capacidad para comunicar de forma oral y escrita argumentos jurídicos complejos, manejando el método comparatista

 

RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

Conocimientos y contenidos

• RAC 1. Conocer, a nivel avanzado, los fundamentos y metodología del Derecho comparado, que proporcionen la base para desarrollar ideas y opiniones en diferentes contextos académicos, profesionales y de investigación, facilitando el análisis crítico de sistemas jurídicos diversos y la propuesta de soluciones innovadoras a problemas legales supranacionales
• RAC 2. Conocer la integración del Derecho europeo en el ordenamiento jurídico público español y las transformaciones operadas en el Derecho administrativo, Derecho constitucional, Derecho penal y Derecho procesal, analizando los principios de primacía y efecto directo, como pilares que garantizan la eficacia del Derecho de la Unión y su aplicación por parte de los operadores jurídicos nacionales
• RAC 4. Relacionar las instituciones propias del Derecho español, en materias concretas de Derecho administrativo, Derecho constitucional, Derecho penal y Derecho procesal, con las similares de otros ordenamientos jurídicos comunitarios o extracomunitarios, identificando la integración de tratados internacionales, la aplicación de normas de conflicto y la limitación del orden público
• RAC 6. Identificar las técnicas de interpretación y análisis de la norma aplicable a un supuesto concreto en el ámbito del Derecho español y de la Unión Europea, y su eventual utilización en contextos jurídicos distintos analizando la coherencia del sistema y la tutela efectiva de los derechos en situaciones de complejidad normativa
• RAC 7. Reconocer, en la elaboración de informes o dictámenes, los hechos esenciales, emitiendo una opinión fundamentada en Derecho que integre la calificación jurídica de los hechos, el análisis de la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable, proponiendo soluciones viables a la controversia planteada
• RAC 8. Identificar controversias jurídicas complejas en entornos plurinacionales para conocer y aplicar con rigor científico la metodología del Derecho comparado, permitiendo así la formulación de soluciones innovadoras y juicios fundamentados en la responsabilidad social y ética
• RAC 9. Analizar las divergencias entre diferentes sistemas jurídicos para conocer y proponer soluciones originales que permitan el desarrollo de nuevos marcos normativos o la adaptación de instituciones extranjeras al Derecho español, mediante una investigación rigurosa que considere la responsabilidad social y el impacto ético en el ordenamiento español

Habilidades y destrezas

• RAH 1. Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas relacionados con su actividad académica o profesional, demostrando una capacidad de integración normativa que permita abordar desafíos jurídicos complejos desde una perspectiva global adaptada a las exigencias actuales
• RAH 2. Utilizar información a partir de la multiplicidad de casos y precedentes, pero también de artículos y monografías para obtener un acervo que permita construir respuestas coherentes y rigurosas, fundamentadas en un análisis crítico de la doctrina y la jurisprudencia
• RAH 3. Confeccionar trabajos académicos o profesionales individualmente o en equipos especializados e interdisciplinares, que respondan con rigor a las demandas del entorno investigador o del mercado profesional.
• RAH 4. Manejar herramientas digitales, bases de datos de legislación y jurisprudencia, relacionadas con materia objeto de estudio, que propicien el manejo del método comparatista facilitando la identificación de analogías y divergencias entre diferentes sistemas jurídicos
• RAH 6. Utilizar habilidades de comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades, provocando una reflexión sobre la aplicación de sus conocimientos y la responsabilidad social y ética que conlleva la interpretación del Derecho
• RAH 7. Demostrar destreza en la capacidad de relacionar, tanto a nivel teórico como práctico, las diferentes ramas del ordenamiento que sean conexas, permitiendo abordar de modo integral el objeto de estudio contemplado las implicaciones transversales entre el Derecho Público, el Derecho Privado y el marco regulatorio europeo
• RAH 8. Observar y sistematizar realidades jurídicas ajenas al ordenamiento español, mediante una perspectiva crítica que considere su evolución en el tiempo y en el espacio, permitiendo una comprensión profunda de las instituciones extranjeras necesaria para el rigor del Derecho comparado.

Competencias

• RACo 1. Capacidad para analizar el sistema de fuentes del Derecho de distintos ordenamientos, superando los cánones más tradicionales con la vista puesta en su pluralismo y en los criterios de resolución de conflictos, logrando una síntesis que armonice la jerarquía normativa con los principios de primacía, subsidiariedad y proporcionalidad propios del Derecho europeo
• RACo 2. Capacidad para analizar ordenamientos jurídicos extranjeros y, además, establecer relaciones entre los mismos a través del método comparatista, ahondando en sus analogías y diferencias, identificando problemáticas y posibles soluciones, evaluando su perfección y eficacia normativa
• RACo 3. Capacidad para formular dictámenes jurídicos originales que resuelvan controversias o conflictos de intereses, tanto en el ámbito del Derecho público como del Derecho privado, proponiendo soluciones fundamentadas en la funcionalidad y coherencia interna de ordenamientos extranjeros con el fin de determinar su eventual aplicación al sistema jurídico de origen
• RACo 4. Capacidad para conocer y utilizar las técnicas de aprendizaje que permita al alumno continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autónomo, actualizando su formación de manera continua, mediante el seguimiento dinámico de la evolución normativa y jurisprudencial en la materia objeto de su estudio
• RACo 5. Capacidad para aplicar, a nivel avanzado, los conocimientos adquiridos en la planificación de soluciones y asesoramiento jurídico integral, dirigidas a personas físicas o jurídicas, operando con solvencia tanto en el ámbito del Derecho público como del Derecho privado en contextos de alta especialización
• RACo 6. Capacidad para sintetizar conocimientos multidisciplinares y formular juicios técnicos en entornos de incertidumbre normativa, incorporando reflexiones críticas sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación del Derecho y la toma de decisiones jurídicas
• RACo 8. Capacidad para proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en la promoción de una sociedad basada en los valores superiores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político, pilares del Estado Social y Democrático de Derecho

 

PROGRAMA

I. El sistema internacional de fiscalización de drogas

-Las Convenciones de 1961, 1971 y 1988

-La regulación penal en España. Análisis de Derecho Comparado.

-Los nuevos paradigmas

-Fiscalización, represión penal y “guerra contra las drogas”

-Sistemas de regulación existentes

II. El nacimiento del delito de blanqueo de capitales

-Los instrumentos internacionales y regionales

-El blanqueo de capitales en el Código Penal y su evolución

-Criterios jurisprudenciales. Especial referencia a la compatibilidad (o no) entre el blanqueo de capitales y el delito fiscal

III. Tráfico de drogas, blanqueo de capitales y criminalidad organizada

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1) Clase Magistral.

Presentación por parte del profesorado de los fundamentos teóricos, conceptos clave y cuestiones controvertidas de la asignatura. Para optimizar el tiempo presencial, se incorpora una metodología de lectura previa obligatoria de materiales seleccionados y disponibles en el campus virtual, permitiendo un aprendizaje más profundo y participativo durante la clase.

2) Análisis de supuestos prácticos de situaciones relacionadas con la materia.

Proyección de los conocimientos teóricos sobre supuestos de hecho reales o simulados, fomentando la transferencia de conocimiento. Esta actividad incluye el análisis de jurisprudencia relevante de tribunales nacionales (TS, TC) y supranacionales (TJUE, TEDH), garantizando la necesaria simbiosis entre la dogmática jurídica y la práctica profesional.

3) Resumen crítico de lecturas obligatorias.

Los estudiantes deberán realizar una exposición crítica que trascienda la mera síntesis, aportando reflexiones personales fundamentadas y juicios técnicos que demuestren una comprensión profunda de la materia y capacidad de razonamiento jurídico independiente.

4) Trabajo.

Desarrollo de trabajos académicos o informes profesionales sobre temas específicos de cada asignatura. Esta actividad cuenta con el seguimiento y ayuda del profesor responsable, incentivando la capacidad de investigación, la estructuración de argumentos y el rigor en la construcción jurídica. El resultado de este trabajo será un componente esencial del sistema de evaluación continua.

5) Actividades complementarias (Conferencias /Seminarios).

Sesiones monográficas impartidas por expertos invitados o profesorado especialista sobre temas de vanguardia o alta especialización. Estas actividades están diseñadas para fomentar el debate científico, el pensamiento crítico y el intercambio de ideas mediante un coloquio activo, cuya participación será valorada como parte de la calificación del estudiante.

 

METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Clase magistral
2. Análisis de resoluciones judiciales y de supuestos prácticos
3. Realización de trabajos
4. Exposiciones orales de los trabajos
5. Seminarios
6. Tutorías personalizadas
7. Metodologías de investigación avanzada

 

EVALUACIÓN

La valoración se realizará tomando en consideración los siguientes elementos de juicio:

Prueba final. Examen. Prueba de carácter comprensivo orientada a valorar la integración de los conocimientos teóricos y prácticos de la asignatura. El docente especificará en la guía docente la modalidad (oral o escrita), asegurando en ambos casos la evaluación del rigor conceptual, la capacidad de síntesis y la madurez en la argumentación jurídica. El resultado del examen formará parte de la nota final de la asignatura.

Realización de un trabajo. Realización de un trabajo académico original sobre una temática específica del programa. Se evaluará la capacidad de investigación, la profundidad en el análisis y, especialmente, la innovación en el enfoque mediante el método comparatista. Se valorará la capacidad crítica para proponer soluciones jurídicas a problemas contemporáneos, así como el cumplimiento de los estándares de calidad académica en la construcción del texto.

Comentario de Sentencia: El estudiante deberá realizar un comentario crítico de una Sentencia de un Tribunal español (Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional) vinculada a la temática de la asignatura. El análisis debe integrar una perspectiva de derecho comparado, contrastando la línea argumental de la sentencia con la solución adoptada en otro ordenamiento jurídico, ya sea de tradición continental o anglosajona.

 

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

-VV AA, Derecho Penal Español. Parte Especial (II), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 761-791 (blanqueo de capitales) y 1251 -1374 (tráfico de drogas).

 La bibliografía específica necesaria para el desarrollo del Programa será ofrecida antes del comienzo del curso, al ser variable en función de las innovaciones legislativas –internacionales y nacionales- y de la rápida evolución de las líneas de política criminal propias de esta materia.

 

ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

Los materiales relacionados con la asignatura, tales como lecturas previas o complementarias estarán disponibles con suficiente antelación a través de Campus Virtual. Por la misma vía se indicarán los comentarios o lecturas de Sentencias, que deban realizar por ser de especial importancia para el desarrollo de la materia

Para resolver dudas o formular peticiones, los alumnos podrán contactar con los profesores a través de Campus Virtual (mediante la herramienta correo), de manera presencial durante las clases o en las tutorías o mediante correo electrónico dirigido al Profesor o a los miembros de la Comisión de Coordinación.